Egy kínai állampolgár, Zhimin Qian, más néven Yadi Zhang, beismerte részvételét a világ eddigi legnagyobb kriptovaluta-pénzmosási ügyében. A bíróság szerint a csalássorozat eredményeként 61 000 bitcoin került lefoglalásra – mai árfolyamon több mint £5,5 milliárd értékben.
💰 A gigantikus csalási séma
- Időszak: 2014–2017
- Áldozatok: több mint 128 000 kínai befektető
- Módszer: a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology nevű cég rendkívül magas (akár 300%-os) hozamot ígért, állítólagos bitcoin-bányászati tevékenységre hivatkozva.
Valójában a befolyt pénzt Qian bitcoinba fektette, majd bonyolult pénzügyi struktúrákon és fedőcégeken keresztül rejtette el.
Amikor a kínai hatóságok közel kerültek a lebuktatásához, 2017-ben hamis Szent Kitts és Nevis útlevéllel menekült el, és 2018-ban az Egyesült Királyságban bukkant fel.
🏠 Fényűző élet Londonban
Qian a vagyonát luxusingatlanokba próbálta átcsempészni:
- Bérelte: egy £5 millió értékű, hat hálószobás villát Hampsteadben
- 2018-as razzia: a Metropolitan Police rajtaütése során biztonsági széfeket és eszközöket foglaltak le, amelyek hozzáférést biztosítottak 61 000 bitcoinhoz.
👉 Akkor még a rendőrség sem mérte fel azonnal a lefoglalt kriptovagyon nagyságát. Csak később vált világossá, hogy ez a világ legnagyobb kriptovaluta-zárolása lehet.
⚖️ Jogi eljárás és társai
- Zhimin Qian:
- 2025. szeptember 29-én a Southwark Crown Court előtt beismerte bűnösségét.
- A Proceeds of Crime Act 2002 alapján vádolják kriptoeszközök megszerzésével és birtoklásával.
- Előzetes letartóztatásban marad, az ítélethirdetés később várható.
- Jian Wen (42):
- A Qian által szervezett pénzmosási hálózat kulcsfigurája volt.
- 2024 májusában 6 év 8 hónap börtönre ítélték.
- £3 millió visszafizetésére kötelezték három hónapon belül.
- Bár védekezésében azt állította, hogy ékszerüzletet működtetett, a bíróság bizonyítottnak látta, hogy tudatosan segítette a vagyon tisztára mosását.
🌐 Nyomozás: globális együttműködéssel
A Metropolitan Police az ügyet az Egyesült Királyság történetének egyik legnagyobb pénzmosási vizsgálatának nevezte.
- Több ország hatóságai működtek együtt, köztük kínai és brit szervek.
- Ezrek dokumentumait, digitális bizonyítékait kellett elemezni.
- Detektív Isabella Grotto kiemelte: Qian öt évig sikeresen menekült az igazságszolgáltatás elől.
⏭️ Mi következik?
- A Crown Prosecution Service (CPS) vagyonelkobzási és polgári helyreállítási eljárásokat kezdeményez, hogy a kriptoeszközök ne kerülhessenek vissza a csalókhoz.
- Nyitott kérdés, hogyan kártalanítják majd a több mint százezer kínai áldozatot.
- Qian védője azzal érvelt, hogy a bitcoin értéknövekedése miatt a lefoglalt vagyon “bőven elegendő” lehet a kártérítések fedezésére.
